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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Dienstleistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft könnten aus Sicht der Finanzkriminalität als risikoreicher eingestuft werden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Erstellen von Jahresabschlüssen für ein börsennotiertes oder privates Unternehmen
B) Prüfung eines Unternehmens, das großen Firmenkunden Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware zur Verfügung stellt
C) Steuerberatung für einen internationalen Kunden, der sein Vermögen aus seinem Heimatland verlagern möchte
D) Gründung eines Trusts im Namen eines Kunden mit komplexer Struktur und Tätigkeit als nominierter Direktor
E) Unterstützung einer Offshore-Gesellschaft aus einer Gerichtsbarkeit ohne verfügbare Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer beim Kauf einer Immobilie im Vereinigten Königreich

2. Der Zweck einer Risikobereitschaftserklärung besteht darin:

A) Eliminieren Sie risikoreiche Geschäftsarten aus einem Finanzinstitut.
B) Helfen Sie Kunden herauszufinden, welche Finanzinstitute möglicherweise bereit sind, ihre Geschäfte abzuwickeln.
C) Helfen Sie Anlegern zu verstehen, welches Risiko ein Finanzinstitut bereit ist einzugehen.
D) Definieren Sie klar das Ausmaß des Risikos in Bezug auf Finanzkriminalität, das ein Finanzinstitut bereit ist einzugehen.

3. Welche der folgenden Eigenschaften würden die Wirksamkeit eines AML-Programms verbessern?

A) Ein AML-Beauftragter wird als aktives Mitglied der Geschäftsleitung mit erweiterten Befugnissen in den Vorstand berufen
B) Prüfer, die nach einer nicht zufriedenstellenden Prüfung verbindliche Anleitungen und Unterstützung für das Programm bereitstellen
C) Bereitstellung einer grundlegenden AML-Schulung für alle Mitarbeiter
D) Wirksame Herausforderungen für das AML-Personal und kontinuierliches Cross-Training

4. Wie misst die Financial Action Task Force (FATF) die Wirksamkeit der Bemühungen eines Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

A) Gegenseitige Bewertung
B) FATF-Bewertungsausschuss
C) Basler Ausschuss
D) Reihe interner Audits, gefolgt von einer Berichterstattung an die FATF

5. Welche dem Immobiliensektor innewohnenden Risiken bergen das höchste AML/CFT-Risiko? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Manipulation des Wertes einer Eigenschaft
B) Nutzung eines Unternehmens für den Erwerb von Immobilien
C) Nutzung eines eingetragenen Trusts für den Erwerb von Immobilien
D) Verwendung von Bargeld zum Erwerb von Immobilien
E) Nicht lizenzierte Immobilienmakler, die als Scheinfirmen agieren

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