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1. 기업에 다양한 서비스를 제공하는 신탁 및 회사 서비스 제공업체가 신규 회사 설립에 관심 있는 고객으로부터 연락을 받았습니다. 고객은 법인 설립 절차, 현지 사업장 주소, 연간 유지 관리 서비스, 그리고 신규 회사의 공식 업무를 담당할 담당자 지정에 대한 지원을 요청했습니다.
다음 서비스 중에서 자금세탁 위험이 더 높은 서비스는 무엇입니까?

A) 회사 설립 서비스
B) 회사의 공식적인 역할을 수행할 개인을 임명합니다.
C) 현지 사업장 주소 제공
D) 연간 유지 관리 서비스

2. 다음 중 강화된 실사(EDD)가 필요한 시나리오는 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 위험도가 높은 국가에 위치한 은행이 위험도가 낮은 국가에 있는 은행과 통신-응답 은행 관계를 구축하려고 시도합니다.
B) 지역 리그 축구 선수가 관할 지역 은행에 계좌를 개설하려고 합니다.
C) 한 국가에 거주하며 현재 은행 계좌를 보유하고 있는 개인이 다른 국가의 대사가 되는 것
D) 25년 전 저위험 국가 교통부 장관의 전 개인 비서가 이웃 저위험 국가의 은행에 계좌를 개설하는 모습
E) 다른 나라에서 은행 계좌를 개설하려는 현 총리

3. 다음 중 어떤 경우에 금융기관이 의심활동보고서(SAR)를 공개할 수 있나요?

A) 제3국 경찰이 고객에 대해 직접 조사합니다.
B) 외부 컨설턴트가 SAR의 세부 사항을 문의합니다.
C) 고객이 현지 금융정보분석원(Fill)에 보고할 가능성에 대해 질문합니다.
D) 법원 명령은 은행에 법무팀의 동의를 얻어 SAR을 공개하도록 요청합니다.

4. 국경 간 자금세탁(ML) 조사를 수행할 때 법 집행 기관과 금융정보분석원(FIU)이 겪는 조직적 과제를 가장 잘 설명하는 진술은 무엇입니까?

A) 외국 FIU가 제3자가 수행한 질의 결과를 기다리면서 조사가 지연되는 경우.
B) 자금세탁방지기구(FIU)가 없는 국가 중 하나 이상에서 자금세탁방지(ML) 자금이 이체된 모든 국가에 대한 조사를 실시합니다.
C) 지역 FIU에 영향력을 행사하는 고위 정치인이 관련된 조사입니다.
D) 관련된 모든 당사자 간의 공통적인 의사소통 방식과 언어를 정의합니다.

5. 공개 소스 정보(OSINT)는 특정 정보 요구 사항을 충족하기 위해 공개적으로 이용 가능한 출처에서 정보를 수집, 분석 및 배포하는 활동입니다.
공개 정보의 신뢰성을 확보하는 가장 효과적인 방법은 무엇이라고 여겨지는가?

A) 여러 출처를 통한 교차 검증
B) 소셜 미디어 소스 무시
C) 다크 웹에서 얻은 정보를 제외함
D) 국제 뉴스 통신사의 정보에만 의존함

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