ACAMS CAMS7 Deutsch Value Pack (Frequently Bought Together)

CAMS7 Deutsch online test engine

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Berufsgruppen wie Anwälte, Buchhalter und Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen (TCSPs) werden manchmal als „Gatekeeper“ bezeichnet, weil sie:

A. sind ein Einstiegspunkt in das Finanzsystem und eine erste Verteidigungslinie gegen das Eindringen illegaler Gelder in die legale Wirtschaft.
B. sind Hochrisikoakteure, die Kriminellen absichtlich den Zugang zur legalen Wirtschaft ermöglichen können.
C. verstehen die Gesetze und Vorschriften zur Geldwäsche oft nicht und sind nicht durch diese geschützt, sodass Kriminelle unwissentlich in die legale Wirtschaft eindringen können.
D. sind gemäß den Gesetzen und Vorschriften zur Geldwäsche in allen Rechtsräumen erforderlich, um zu verhindern, dass Kriminelle illegale Gelder in die legale Wirtschaft einschleusen.

Question 2

Welche Schlüsselkennzahl würde der Geschäftsleitung eines Finanzinstituts die wertvollsten Daten zur Wirksamkeit seiner AML-Kontrollen liefern?

A. Das Verhältnis von echten positiven zu falschen positiven Ergebnissen, die vom automatisierten Überwachungssystem generiert werden
B. Die Anzahl der Kunden, die aus kommerziellen Gründen ausgestiegen sind
C. Die Anzahl der vom Watchlist-Screening-System generierten Geldwäschewarnungen
D. Die Anzahl der Hochrisikokunden, die jeden Monat an Bord kommen

Question 3

Ein Finanzinstitut plant die Implementierung eines Screenings negativer Medienberichte mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) bzw. maschinellem Lernen (ML). Während des Tests produziert das System große Mengen irrelevanter Nachrichtenartikel zur Überprüfung.
Wie lässt sich dieses Problem am besten angehen?

A. Verlassen Sie sich auf die manuelle Filterung durch Ermittler
B. Schränken Sie die Medienquellen ein, um nicht verwandte Artikel zu vermeiden
C. Erhöhen Sie die Häufigkeit der Aktualisierungen von Medienquellen
D. Passen Sie KI/ML-Modelle an, um sich auf risikoreiche Schlüsselwörter/Phrasen aus seriösen Medienquellen zu konzentrieren

Question 4

Der Geldwäschebeauftragte (MLRO) eines Lebensversicherungsunternehmens überprüft die Methodik der Produktrisikobewertung.
Welche der folgenden Eigenschaften von Lebensversicherungsprodukten würde mit einer höheren Risikobewertung einhergehen?
(Wählen Sie drei aus.)

A. Produkte, die einen Rückkaufswert ermöglichen
B. Rentenprodukte mit aufgeschobener Einkommenszahlung
C. Produkte mit internationaler Krankenversicherung
D. Produkte, die die Übertragung von Geldern von einer Police auf eine andere einschränken
E. Produkte, die die Option bieten, den benannten Begünstigten nach Versicherungsbeginn zu ändern.

Question 5

Ein wesentlicher Vorteil von Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes (PETs) bei der Bekämpfung der Geldwäsche besteht darin, dass sie Folgendes bieten:

A. Übertragung, Entschlüsselung und Speicherung der Daten durch den Datenverarbeiter.
B. gleichzeitige Verschlüsselung und Entschlüsselung der zugrunde liegenden Daten.
C. Vollzugriff auf die zugrunde liegenden Daten mit vollständigen und ununterbrochenen Berechnungen, die auf den Daten durchgeführt werden.
D. Sichere Verarbeitung der Daten, während diese verschlüsselt bleiben.

Solutions: